Publié le : 10/06/2017
Le groupe BNP Paribas a été condamné à 10 millions d’euros par l’ACPR, l’autorité de tutelle des banques, en raison d’insuffisances importantes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les mauvaises notes pleuvent sur le groupe bancaire français BNP, accusé de nombreux manquements à ses obligations concernant des opérations financières douteuses. Alors que les articles L.161-1 et suivants du Code monétaire et financier obligent les banques à des obligations de surveillance et de dénonciation des opérations suspectes, BNP Paribas est accusé de bien trop souvent fermer les yeux. La banque française n’est pas la seule à transgresser la loi sur ce sujet (voir encadré sur la Caisse d’épargne).
ANTÉCÉDENT
En 2014 déjà, l’établissement bancaire a écopé d’une amende record aux États-Unis de 9 milliards de dollars prononcée par …
